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关于召开福建诺奇股份有限公司2019年特别股东大会的通  知

2019-10-09 02:48:38 来源:网络 作者:匿名 点击:110

原标题:关于召开福建诺奇股份有限公司2019年特别股东大会的通  知

  现将召开福建诺奇股份有限公司(以下简称“公司”)2019年特别股东大会的(以下简称“会议”)的相关事项通知如下:

  一、 会议的召集人、时间、地点和期限

  1、 会议召集人:公司董事会

  2、 会议时间:2019年11月15日下午2:00

  3、 会议地点:泉州经济技术开发区吉泰路嘉龙尚都5号楼2602室

  4、 会议期限:半天

  二、 会议的审议事项

  1、《关于修改公司章程》的议案。

  注:审议事项的具体内容请登录香港交易所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查阅本次股东大会信息披露资料。

  13、 会议登记事项

  1、 参加会议的股东:2019年10月17日到2019年11月15日,包括首尾两日,暂停办理股份过户登记,期间公司股东名册登记之股东,均有权出席会议。

  2、 拟出席股东大会的股东,应当于会议召开20日前,即不迟于2019年10月26日,将出席会议的书面回复送达公司住所。

  3、 有权出席股东会议并有权表决的股东,有权委任一人或者数人(该人可以不是股东)作为其股东代理人。股东代理人委任表格连同签署人的授权文书或其它授权文件(如有)至少应当在股东大会召开前24小时送达公司住所,委托授权书或者其他授权文件应当经过公证。

  4、 参加会议的其他人员:公司的董事、监事和高级管理人员。

  5、 有关委托表决之委任表格及参加股东大会的回复(回条)请登录香港交易所披露易网站(http://www.hkexnews.hk)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查阅本次股东大会信息披露资料。

  6、 登记办法:

  到会时,出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明,股东为法人的,出席人员须持该法人股东的企业法人营业执照等法人登记文件,股东代理人应按本条第3点要求提交授权文件。

  7、 登记时间:2019年11月15日下午13:30前

  8、 登记地点:泉州经济技术开发区吉泰路嘉龙尚都5号楼2605室

  14、 其他事项

  1、 费用:出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

  2、 会务组联系方式如下:

  通信地址:泉州市经济技术开发区崇文路55号 福建诺奇股份有限公司

  邮政编码:362000

  联系电话:0595-28230999

  联 系 人:欧聪儿

  福建诺奇股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十月八日